कर्ज फसवणूक: महाराष्ट्र CID ची सर्वात मोठी कामगिरी!!

Pune

पुणेस्थित रोझरी एज्युकेशन ग्रुपचे विनय अरान्हा हे अंमलबजावणी संचालनालयाच्या ताब्यात होते, जे 429 कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंग घोटाळ्यात त्याच्या कथित सहभागाची चौकशी करत असल्याचे सांगितले जात आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या सेवा विकास सहकारी बँकेच्या कर्ज फसवणुकीप्रकरणी महाराष्ट्र पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने पुणे येथील रोझरी एज्युकेशन ग्रुपच्या विनय अरान्हा याला अटक केली आहे.

अरान्हा हे अंमलबजावणी संचालनालयाच्या ताब्यात होते, जे 429 कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंग घोटाळ्यात त्याच्या कथित सहभागाची चौकशी करत आहे. सीआयडी प्रमुख प्रशांत बुरडे यांनी पुष्टी केली की, त्यांनी अरन्हा आणि सहआरोपी सागर सूर्यनवाशीला ईडीकडून ताब्यात घेतले आहे. या दोघांना शुक्रवारी सकाळी 12.30 वाजता शिवाजीनगर, पुणे येथील न्यायालयात हजर केले असता त्यांना 5 दिवसांची सीआयडी कोठडी सुनावण्यात आली.

तसेच आरोपींवर अनेक गुन्हे दाखल आहेत. यापैकी एका आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणाची सीआयडीकडून चौकशी सुरू आहे.
या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रथम माहिती अहवाल रद्द केला होता, परंतु सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने अपीलाच्या बाजूने आदेश दिल्यानंतर CID ने एफआयआरचा तपास सुरू केला आहे. अरन्हा आणि सुर्यवंशी यांना अटक करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे, असे बुरडे यांनी सांगितले.

पिंपरी येथे मुख्यालय असलेल्या सेवा विकास सहकारी बँकेच्या 25 शाखा असून सुमारे 1 लाख ठेवीदार आहेत. जून 2021 मध्ये, 2019 आणि 2020 मध्ये ठेवीदारांनी दाखल केलेल्या अनेक प्रकरणांमुळे आणि त्यानंतरच्या काही पदाधिकाऱ्यांच्या अटकेनंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने प्रशासकाची नियुक्ती केली.

प्रशासकाची नियुक्ती करताना, RBI ने म्हटले होते, “31 मार्च 2018 ते 31 मार्च 2021 पर्यंत बँकेच्या आर्थिक स्थितीवरून लक्षात येते की, एकूण आणि निव्वळ NPA आणि CD प्रमाणाची टक्केवारी चिंताजनक उच्च पातळीवर आहे. पुढे, बँकेनेच 31 मार्च 2020 आणि 31 मार्च 2021 या आर्थिक स्थितीसाठी सलग 2 वर्षे तोटा नोंदवला होता.

31 मार्च 2018 रोजी बँकेची निव्वळ संपत्ती रु. 88.50 कोटींवरून झपाट्याने घसरली होती. 31 मार्च 2021 पर्यंत 50.28 कोटी. बँकेच्या ठेवींमध्ये झपाट्याने आणि सतत घट होत होती आणि यामुळे बँकेच्या कामकाजावरील ग्राहकांचा विश्वास कमी झाल्याचे सूचित होते.”
दरम्यान, 2020 मध्ये, महाराष्ट्र सरकारने काही विशिष्ट संस्थांना कर्ज वितरणातील कथित अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी लेखापरीक्षकाची नियुक्ती केली.

लेखापरीक्षकाने त्याच वर्षी आपला अहवाल सादर केला, ज्याच्या आधारे पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी कथित घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक स्थापन केले. चौकशीत 429 कोटी रुपयांच्या 124 कर्ज वाटपात कथित अनियमितता उघड झाली. या घोटाळ्यासंदर्भात अनेक FIR दाखल करण्यात आले होते.

तसेच या प्रकरणाचा तपास सुरू करणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालयाने जानेवारी 2023 मध्ये बँकेचे माजी अध्यक्ष अमर मुलचंदानी आणि इतर आरोपींशी संबंधित शोध घेतला. तपासादरम्यान, ईडीने पुण्यातील 47 स्थावर मालमत्ता आणि मुलचंदानी, विवेक अरन्हा, सागर सुर्यवंशी आणि इतर तसेच त्यांचे कुटुंबीय आणि संस्था यांच्या मालकीची 122.35 कोटी रुपयांची जंगम मालमत्ता जप्त केली. यापूर्वी, पुणे शहर पोलिसांनी गेल्या वर्षी ससून सामान्य रुग्णालयातून पोलिसांच्या ताब्यातून पळून जाण्यासाठी ड्रग्ज रॅकेटर ललित पाटीलला मदत केल्याच्या आरोपाखाली अरन्हा याला अटक केली होती.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *